Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении семи жителей Красноярска за незаконный оборот средств платежей – за год предприниматели обналичили более миллиарда рублей. Материалы на бизнесменов в том числе предоставило и УФСБ по Красноярскому краю.
Как сообщили в пресс-службе регионального Главка Следкома, в конце 2021 года мужчины объединились в группу и через подставных лиц – людей с низким социальным статусом – покупали и учреждали фирмы, которые, по сути, не вели никакую реальную деятельность.
К фигурантам дела обращались другие компании и предприниматели, которые хотели вывести деньги из безналичного оборота и снизить себе налоговые платежи. Подозреваемые под видом сделок обналичивали средства и брали за свои услуги комиссию в 10-13 процентов от суммы.
Силовики изъяли в офисе у подследственных печати, документы подконтрольных фирм, средства платежей, которые обеспечивали удалённый доступ к финансовым операциями.
По материалам дела, красноярцы незаконно обналичили более 1 миллиарда рублей. Двое подозреваемый сейчас арестованы, один находится под домашним арестом, остальные – под подписками о невыезде.
Ранее в Красноярске торговый представитель обманул компании за 42,3 миллиона рублей.
Фото: Следственный комитет
