Подведены итоги борьбы с теневыми финансами в Сибири: эксперты выявили нарушения на 13 млрд в 2025 году

В Сибирском федеральном округе подвели предварительные итоги работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. На рабочей встрече полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев обсудил с руководителем Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Дмитрием Шоттом результаты 2025 года и планы на 2026‑й.

Главные результаты 2025 года: 

1. пресечена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая занималась незаконным обналичиванием денег и проводила трансграничные операции в обход государственного контроля;
2. выявлено нарушений на сумму более 13 млрд рублей;
3. предотвращён ущерб на 2,5 млрд рублей;
4. на основании материалов ведомства возбуждено около 400 уголовных дел (в том числе по фактам легализации неподтверждённых доходов и финансирования терроризма).

Приоритеты на 2026 год

Анатолий Серышев подчеркнул необходимость повысить эффективность взаимодействия с организациями — участниками антиотмывочной системы. Среди ключевых направлений работы названы:

1. пресечение функционирования теневых финансовых площадок;
2. выявление бенефициаров теневых схем;
3. противодействие использованию дроп‑карт для финансирования диверсионно‑террористической деятельности;
4. минимизация рисков в бюджетной сфере;
5. декриминализация реальных секторов экономики.

Особое внимание будет уделено сохранности и строго целевому использованию бюджетных средств. Как отметил полпред, в регионах Сибири в ближайшие годы запланировано строительство крупных инфраструктурных и социальных объектов. Чтобы все они были профинансированы в полном объёме, необходимо решительно пресекать попытки незаконного использования бюджетных средств.